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Station 太空站

一個推動開放文化的宇宙太空站 An inter-galaxial space station that enhances open cultures
Holok

設立防止洗黑錢指引

各位,有鑑於近月有不少NGO被政府以「防止洗黑錢條例」刑事檢控及凍結戶口,早前太空站暫時停止籌款campaign。

經過駕駛艙一些研究及商討後,現在我們已準備好重新開始籌款。為避免本機構的成員及夥伴誤墮刑責,現有以下措施︰

• Implement Anti-Money-Laundering compliance
policy
(詳細內部指引見此)https://docs.google.com/document/d/10TxSMhjV-kqIl7LYxJB4Ilj2COZ3exdVP57uLhW5bZw/edit?usp=sharing
• Provide regular training to staff
• Conduct Due Diligence 
• Ensure all transactions are properly documented, specially
transactions with PEPs and other high risk orgs/ individuals
• Keep proper records
• Seek legal advice if in doubt

內部防止洗黑錢指引亦已公告於trello board: https://trello.com/c/qk4owyfj

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